丰元股份:2016年度孤立董事述职报告(张林)

时间:2019-07-14 10:22 点击:

  原题目:丰元股份:2016年度孤立董事述职报告(张林)

  地脊东方丰元募化学股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 (张林) 己己己干为地脊东方丰元募化学股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,在供职 时间严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等法 律、法规及《公司章程》、《孤立董事工干细则》的规则,详细实行孤立董事天职, 慎重、详细、勤政勉地行使孤立董事的权利,充分发挥动孤立董事的干用,拥有效维养护 了公司及所拥有股东方的合法权利。即兴将 2016 年度履职情景干如次报告请示: 壹、列席会情景 报告期内,公司共召开了 5 次股东方会、9 次董事会,本着恪违反职守的绳墨, 己己己认为:公司在此雕刻间招集儿子召开的董事会、股东方会均适宜法定以次,严重经纪 决策事项均实行了相干以次,合法拥有效,历次会提请审议的各项议案不存放在损 害股东方特佩是中小股东方的利更加的情景。故此,2016 年度供职时间,己己己不对董 事会案及其他事项提出产异议,详细情景如次: 独 立 董 事 应列席董事 还愿列席董 列席董事会 列席股东方 能否就续两次不 姓名 会次数 事会次数 次数 会次数 亲己列席会 张林 9 9 0 5 否 二、发表发出产孤立意见的情景 报告期内,己己己干为公司的孤立董事,在了松公司经纪情景的前提下,依托 本身的专业知和才干,在董事会做出产决策前,与其他两位孤立董事经度过讨论, 得到共识,并壹道对下列事项发表发出产了孤立意见: 前言号 时间 会届次 发表发出产孤立意见的事项 2016 年 1 月 第叁届董事会 《关于公司初次地下发行股票摊薄即期报还及相干 1 3日 第什次会 补养充主意的议案》 2016 年 8 月 第叁届董事会 《地脊东方丰元募化学股份拥有限公司变卦片断募集儿子资产用 2 9日 第什四次会 途的议案》 《关于以募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产 的议案》 2016 年 8 月 第叁届董事会 3 《关于运用己拥有弃置不顾资产终止付托理财的议案》 26 日 第什五次会 《关于 2016 年半年度控股股东方及其他相干方占用公 司资产、公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意见》 2016 年 11 第叁届董事会 《关于调理孤立董事薪酬的议案》 4 月 18 日 第什八次会 叁、供职董事会特意委员会工干情景 己己己担负审计委员会的主任委员,并兼差提名委员会成员。报告期内,己己己 根据《董事会审计委员会事规则》及《董事会提名委员会事规则》使用本身 的专业知,详细实行天职,对公司的表里部审计的沟畅通、监督和核对工干及对 公司的董事和高管选拔规范恭以次等方面赋予了靠边的建议。 四、对公司终止即兴场调研的情景 报告期内,干为孤立董事,己己己使用参加以股东方父亲会、董事会的时间以及其它 时间,累次对公司终止即兴场实地调研、考查。余外面,己己己还使用电话、邮件等方 式与公司的董事、监事、初级办人员僵持亲稠密的联绕,即时的了松公司的经纪 情景、财政情景,保障股东方的知情权,实在维养护中小股东方的利更加。 五、维养护投资者权利方面所做的工干 (壹) 对公司办和外面部把持等制度的确立及实行述况、董事会决定实行 情景等终止即兴场考查;对公司募集儿子资产运用、对外面担保、相干方占用资产等情景 终止即兴场考查,获取做出产决策所需寻求的充分、必要的情景和材料;即时了松了公 司的日日经纪样儿子和能产生的经纪风险,在董事会上发表发出产意见、行使职权。 (二) 对公司的活期报告及其他事项,我们事前对所供的议案材料和拥有 关伸见终止详细、充分的复核,提出产客不清雅、公平的意见和建议,在此基础上,独 立、客不清雅、慎重地行使表决权,并监督公司信息说出的真实、正确、完整顿,实在 维养护股东方利更加。 六、公司存放在的效实与相干建议 2016 年,己己己与其他两位孤立董事不符认为公司尽体上曾经依照《公司法》、 《证券法》和《企业外面部把持根本规范》等国度的拥关于法度、法规要寻求,确立了 规范的公司办构造和比较完备的外面部把持制度,公司运干规范。己己己建议公司 应持续时时的完备公司办构造,进壹步健全公司外面部把持体系,同时剩意风险 备控,确保公司固定健展开。 七、其他事项 (壹)报告期内,不拥有建议召开董事会的情景突发; (二)报告期内,不拥有建议松职会计师师事政所情景突发; (叁)报告期内,不拥有延聘外面部审计机构和咨询机构的情景突发; 在新的壹年里,为保障董事会的孤立与公平,维养护中心股东方特佩是社会公 群股东方的合法权利,我们将依摄影干法度、法规和规范性文件以及《公司章程》 等对孤立董事的规则和要寻求,在任期内持续慎重、详细、勤政勉、忠实地实行职政, 使用己己己的专业知和阅历为公司展开供更多拥有确立性的建议,为董事会的决 策供参考意见,使公司固定健经纪、规范运干,推向公司持续、摆荡、强大健展开。 八、联绕方法: 电儿子邮箱:zhanglincpa@sina.com 孤立董事: 张林 2017 年 4 月 25 日